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Geldwäscheprävention — Pflichtschulung

GwG-Pflichten erfüllen

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Zuletzt aktualisiert: 18.04.2026

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Beschreibung

Geldwäscheprävention ist gesetzliche Pflicht für viele Berufsgruppen.

Inhalte: Geldwäschegesetz Überblick, Verpflichtete nach § 2 GwG, Sorgfaltspflichten (KYC), Verdachtsmeldung an die FIU, Risikoanalyse, Interne Sicherungsmaßnahmen, Aufbewahrungspflichten, Bußgelder und Sanktionen.

Anerkannt als jährliche Pflichtschulung.

Ihr Dozent

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Erfahrener Dozent bei Mandati Academy mit fundiertem Fachwissen und praxisnaher Lehrmethodik.