Compliance & Datenschutz
Online-Kurs
Mit Zertifikat
Geldwäscheprävention — Pflichtschulung
GwG-Pflichten erfüllen
D
Dozent
Zuletzt aktualisiert: 18.04.2026
Beschreibung
Geldwäscheprävention ist gesetzliche Pflicht für viele Berufsgruppen.
Inhalte: Geldwäschegesetz Überblick, Verpflichtete nach § 2 GwG, Sorgfaltspflichten (KYC), Verdachtsmeldung an die FIU, Risikoanalyse, Interne Sicherungsmaßnahmen, Aufbewahrungspflichten, Bußgelder und Sanktionen.
Anerkannt als jährliche Pflichtschulung.
Inhalte: Geldwäschegesetz Überblick, Verpflichtete nach § 2 GwG, Sorgfaltspflichten (KYC), Verdachtsmeldung an die FIU, Risikoanalyse, Interne Sicherungsmaßnahmen, Aufbewahrungspflichten, Bußgelder und Sanktionen.
Anerkannt als jährliche Pflichtschulung.
Ihr Dozent
D
Erfahrener Dozent bei Mandati Academy mit fundiertem Fachwissen und praxisnaher Lehrmethodik.